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美國查税行动面向13家瑞士银行世界和平

2020-02-14 23:42:11来源:励志吧0次阅读

美国追查境外逃税,在上周瑞士瑞士分行和Julius Baer Group、Zuercher Kantonalbank等都正想办法避免走到认罪地步,美国国税局官员表示,情况严重程度及是不是配合调查,将影响这些银行的命运。

据彭博社报导,美国负责税务部门的助理司法部长凯瑟琳肯利表示,检方将视个别调查的内容来决定相应的处分,而从对瑞信的调查也可以看出,合作将是一个重要因素。

瑞信与当地时间19日于法庭承认协助客户逃税罪行,并同意支付近26亿罚款,是美国国税局自2009年以来清查逾百人后的重大进展。目前有约100家瑞士银行和4.3万美国纳税人对美国司法部揭露海外避税细节以免于被起诉。这些资料整理后,让美国国税局能将矛头对准13家银行。在瑞信的调查案件以后,其他案件的调查步调将会加快。

曾任职于美国国税局,现为税务律师的Mark Matthews表示,看来美国司法部有办法在不让银行受重伤的情形下让它们认罪,而与其对抗的银行恐怕都将相当难过。

目前,检方已起诉的美国纳税人和银行家,牵连到瑞士第3大公司Julius Baer、地区性银行Zuercher Kantonalbank(ZKB),及两家以色列银行Mizrahi Tefahot Bank、Bank Leumi Le-Israel的瑞士分行。Julius Baer的两位银行家在2011年就被控协助客户逃税,ZKB的3位银行家则在来年被控相同罪名。上述两家以色列银行的数字客户已经认罪,10数字客户则协助美国进行调查。

这13家被调查的银行范围各异,但只有汇丰和瑞信在美国有营运业务,如果汇丰认罪,可能会要求监管机关保护其美国业务。其它未在美国营运的小型银行,若被控有罪或认罪,可能将没法再进行美元清算业务。

对美国纳税人的逃税调查自2009年展开,当时瑞银同意支付7.8亿美元罚款以避免被起诉,并提供了4700笔美国纳税人账户名单。接收具有瑞银保密账户顾客的其他瑞士银行则成了众矢之的。

除正被进行刑事调查的13家银行外,有106家银行正与美国协商免于起诉,被罚款范围可能为保密资产金额的25%-50%。美国国税局的自愿表露计划(VDP)目前已追回60亿美元的税款与罚金,如果银行能说服客户加入VDP,也能降低被罚金额。;;回放

瑞士信贷承认助美国亾

针对有关其协助美国公民逃税的指控,瑞士第二大银行瑞士信贷银行日前表示认罪,并将支巨额罚款。由此,瑞信成为20年来在美国就刑事指控认罪的最大银行业者。

瑞士信贷主要以两种方式协助美国客户从未申报的账户中提取资金:一是直接提供现钞运送至美国;二是利用瑞士信贷在美国的对口银行账户。

据美国检方表示,瑞士信贷旗下美国客户账户约2.2万个,账户价值约100亿至120亿美元。

2013年8月29日,美国与瑞士达成反避税和解协议。协议规定,瑞士银行业者要想有资历同美国达成免于起诉协议,首先必须符合以下要求:瑞士银行业者同意支付高额罚款,披露完全的跨境交易记录,提供涉及美国纳税人的所有账户细节信息,并同意随时关闭违反美国相关申报规定的账户。协议还规定,瑞士银行业者今后不得为美国公民开设超出美国税务机构管辖范围的秘密账户。

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